Exmar verslag 2025

4.1 CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 161 4.1.2.3 UITVOEREND COMITÉ EN CEO SAMENSTELLING CASAVER SRL vertegenwoordigd door Carl-Antoine Saverys Chief Executive Officer (CEO) FMO BV vertegenwoordigd door Francis Mottrie Chief Operating Officer (COO) HAX BV vertegenwoordigd door Hadrien Bown Chief Financial Officer (CFO) Morten Pilnov Executive Director Shipping FLX Consultancy BV vertegenwoordigd door Jonathan Raes Executive Director Infrastructure Een gedetailleerde beschrijving van de leden van het Uitvoerend Comité is te vinden op www.exmar.com/ en/team-categories/executive-committee/ Op 3 december 2020 richtte de Raad van Bestuur een Uitvoerend Comité opgericht op dat, onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, belast is met het dagelijks bestuur en beleid van de Groep, de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur en de specifieke taken die de Raad van Bestuur aan het Uitvoerend Comité heeft gedelegeerd. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden De Raad bepaalt de specifieke bevoegdheden en taken die worden toevertrouwd aan het Uitvoerend Comité en ontwikkelt een duidelijk delegatiebeleid in nauw overleg met de CEO. Het Uitvoerend Comité komt regelmatig samen. De CEO is de voorzitter van het Uitvoerend Comité. 4.1.2.4 ALGEMENE INFORMATIE OVER EXMAR EN GEGEVENS DIE OPENBAAR MOETEN WORDEN GEMAAKT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 34 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 NOVEMBER 2007 Datum van oprichting en statutenwijzigingen De Vennootschap werd opgericht bij notariële akte op 20 juni 2003, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2003, referentie 03072972, en van 4 juli 2003, referentie 03076338. De statuten werden meermaals gewijzigd. Nieuwe statuten werden aangenomen om te voldoen aan de bepalingen van het WVV bij akte verleden voor Notaris Benoît De Cleene te Antwerpen, ter vervanging van zijn collega Notaris Patrick Van Ooteghem te Temse, op 11 september 2020, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 november 2020, referentie 20139984. De laatste statutenwijziging werd verleden voor Notaris Wesley Cielen te Antwerpen, ter vervanging van zijn collega Notaris Patrick Van Ooteghem te Temse, op 4 augustus 2025, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 september 2025, referentie 25111405. Maatschappelijke zetel De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België BTW BE0860.409.202 Rechtspersonenregister Antwerpen - Afdeling Antwerpen Kapitaal en aandelen Het geplaatste kapitaal bedraagt USD 274.955.436,46 en wordt vertegenwoordigd door 81.472.210 aandelen zonder nominale waarde. Voor de toepassing van de bepalingen van het WVV is de referentiewaarde van het kapitaal vastgesteld op EUR 233.343.584,70. Alle aandelen zijn volledig volstort. Tijdens het afgelopen boekjaar hebben zich geen kapitaalwijzigingen voorgedaan die gemeld moeten worden volgens artikel 7:203 van het WVV. In afwijking van het bepaalde in artikel 3:42 WVV worden het kapitaal en de boekhouding uitgedrukt in US-dollar. Deze afwijking werd toegestaan door het ministerie van Economische Zaken en schriftelijk bevestigd op 2 juli 2003. De redenen voor deze afwijking blijven van toepassing. Alle aandelen van EXMAR hebben dezelfde rechten. Er zijn geen verschillende aandelenklassen. Elk aandeel geeft recht op één stem op de aandeelhoudersvergaderingen. Van de 81.472.210 aandelen zijn 75.433.714 aandelen op naam en 6.038.496 aandelen gedematerialiseerd per 31 december 2025. Toegestaan kapitaal Krachtens het WVV kan de Raad van Bestuur door de aandeelhouders worden gemachtigd om gedurende een periode van vijf jaar het kapitaal tot een bepaald bedrag en binnen bepaalde grenzen te verhogen. Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 mei 2025 werd de Raad van Bestuur gemachtigd om binnen een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van een dergelijk besluit, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap één of meerdere malen te verhogen, op de wijze en tegen de voorwaarden bepaald door de Raad van Bestuur, , met een maximumbedrag van USD 12.000.000, de referentiewaarde van EUR 7.703.665,66 voor toepassing van de bepalingen van het WVV. Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur werd opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:199 van het WVV.