Exmar verslag 2025

4.3 Remuneratieverslag 176 4.3 Het Remuneratieverslag beschrijft de toepassing van de principes die EXMAR hanteert voor de remuneratie van zijn bestuurders en leden van zijn Uitvoerend Comité. Het werd opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving die op 28 april 2020 werd aangenomen door het Belgische Parlement en op 6 mei 2020 werd gepubliceerd voor de uitvoering van de Tweede Richtlijn Aandeelhoudersrechten (SRDII), het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en de Belgische Corporate Governance Code 2020 (Code 2020). 4.3.1 Beschrijving van de procedures om het remuneratiebeleid te ontwikkelen en om de remuneratie van individuele bestuurders en leden van het Uitvoerend Comité vast te stellen Het remuneratiebeleid wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur, op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité, waarvan de rol en verantwoordelijkheden worden beschreven in het Corporate Governance Charter van EXMAR. Het beleid, afgestemd op de nieuwe bepalingen van de SRDII, WVV en Code 2020, werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 mei 2021. Een gewijzigd beleid werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 mei 2022. EXMAR streeft naar een remuneratie waarmee het gekwalificeerde professionals voor de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité die nodig zijn om de operationele en strategische doelstellingen van de vennootschap te verwezenlijken en duurzame waardecreatie op lange termijn te bevorderen aantrekt, motiveert, beloont en behoudt. EXMAR tracht ervoor te zorgen dat de leden van de Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Comité niet handelen in hun eigen belang en/of geen risico's nemen die niet passen in de strategie en het risicoprofiel van de Vennootschap. 4.3.2 Remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders De remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voorstel van de Raad van Bestuur. Dit voorstel is gebaseerd op de aanbevelingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité. De remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders houdt rekening met hun verantwoordelijkheden, hun rol als lid van de Raad van Bestuur, de werklast en specifieke functies zoals voorzitter van de Raad van Bestuur of voorzitter of leden van comités van de Raad van Bestuur. Alle niet-uitvoerende bestuurders ontvangen een jaarlijkse vaste vergoeding van 50.000 EUR. Er worden geen zitpenningen betaald. Leden van het Audit- en Risicocomité en/of het Benoemings- en Remuneratiecomité ontvangen een bijkomende vaste vergoeding van EUR 10.000. De jaarlijkse vergoedingen zijn pro rata het tijdens het kalenderjaar als actief lid van de Raad van Bestuur of van een comité gediende maanden. Wegens hun rol en verantwoordelijkheden is de jaarlijkse vaste vergoeding voor de voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter van elk van de Comités gelijk aan het dubbele van de vergoeding van de andere leden van de Raad van Bestuur of de Comités, met uitzondering van het Benoemings- en Remuneratiecomité. De Vennootschap sluit gebruikelijke verzekeringspolissen af voor de activiteiten van de Raad van Bestuur bij de uitoefening van zijn taken op groepsniveau. De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen op prestaties gebaseerde remuneratie, noch voordelen in natura of voordelen in verband met pensioenplannen. REMUNERATIEVERSLAG