Exmar verslag 2025

Beschermingsconstructies Zoals beschreven in de Corporate Governance Verklaring. Bijkantoren EXMAR NV heeft geen bijkantoren. Aandelenoptieplan Per 31 december 2025 is er geen plan meer actief. Bijkomende activiteiten van de Commissaris De Commissaris, of ondernemingen of personen gerelateerd aan de Commissaris, heeft tijdens het voorbije boekjaar werkzaamheden verricht inzake audit-gerelateerde diensten en heeft beperkte taks werkzaamheden verricht voor de Groep. De niet- audit vergoeding bedroeg niet meer dan de audit vergoeding van de Groep. Financiële instrumenten De langetermijnvisie die eigen is aan de activiteit van EXMAR gaat gepaard met langlopende financieringen, en dus ook met een blootstelling aan variabele rentevoeten. EXMAR beheert deze blootstelling op een actieve manier en indien nodig door middel van diverse instrumenten ter afdekking van stijgende rentevoeten voor een deel van haar schuldportefeuille. Het wisselkoersrisico van de Groep wordt historisch gezien grotendeels beïnvloed door de EUR/USD-verhouding voor het bemannen van de vloot, betalen van salarissen en andere personeel gerelateerde kosten. Op 31 december 2025 had de Vennootschap financiële instrumenten om de variabele rente op leningen te dekken. Toepassing van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen Volgens artikel 7:96 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) moeten bestuurders die een belangenconflict hebben met betrekking tot een door de Raad te nemen beslissing, de andere bestuurders daarvan in kennis stellen voordat de beslissing wordt genomen en mogen zij niet deelnemen aan de bespreking en de besluitvorming. Deze verklaring en de aard van het belangenconflict moeten worden opgenomen in de notulen, die ook de aard van de beslissing van de Raad, de financiële gevolgen ervan voor de Vennootschap en de rechtvaardiging ervan moeten beschrijven. Dit deel van de notulen moet worden opgenomen in het financieel jaarverslag. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van 10 februari 2025. De bestuursleden ontvingen voorafgaand aan de vergadering per e-mail de laatste versie van het ontwerp-antwoordmemorandum, met daarin het gedetailleerde standpunt van de raad van bestuur over het bod, evenals een kopie van het rapport van Natixis, de onafhankelijke deskundige aangesteld door de onafhankelijke bestuurders. De onafhankelijke bestuurders bevestigen dat zij geen opmerkingen hebben op de laatste versie van het prospectus en het antwoordmemorandum, die momenteel bij de FSMA liggen voor definitieve goedkeuring in de komende dagen. Naar verwachting zullen eventuele laatste opmerkingen van de FSMA van ondergeschikt belang zijn. De heren Nicolas Saverys en Carl-Antoine Saverys, evenals mevrouw Stephanie Saverys, verklaren, als vertegenwoordiger of aandeelhouder van Saverex NV, dat zij mogelijk een belang hebben (anders dan een financieel belang in de zin van artikel 7:96 BCCA) bij de besluitvorming door de Raad. In overeenstemming met artikel III.7 van het Corporate Governance Charter nemen zij niet deel aan de besluitvorming. De Raad heeft geen verdere opmerkingen en besluit het antwoordmemorandum goed te keuren, en machtigt de CEO en de CFO om, indien de FSMA eist dat er definitieve wijzigingen in het antwoordmemorandum worden aangebracht, deze definitieve wijzigingen door te voeren. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van 4 december 2025. Het Benoemings- en Remuneratiecomité besprak de voorstellen met betrekking tot de variabele vergoeding voor Saverex en de CEO voor 2025. De voorstellen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Voorafgaand aan de bespreking delen de bestuurders Nicolas Saverys, als bestuurder en aandeelhouder van Saverex NV, Stephanie Saverys, als bestuurder en aandeelhouder van Saverex NV, en Carl-Antoine Saverys, als bestuurder en aandeelhouder van Saverex NV en als vertegenwoordiger van Casaver BV, de overige bestuurders mee dat zij een financieel belang hebben dat in strijd is met dat van de Vennootschap, aangezien zij, indirect of direct, begunstigden zijn van de voorgestelde bonussen. Zij zullen niet deelnemen aan de bespreking of meebeslissen over de aanbeveling van de Commissie. De voorstellen zijn de volgende:  Variabele vergoeding voor 2025 van 2 miljoen euro aan Saverex, gebaseerd op uitzonderlijke bijdrage en rol, en het nettoresultaat van de groep;  Een variabele beloning voor 2025 van EUR 100.000 aan Casaver BV (Carl-Antoine Saverys), op basis van prestaties en het totale resultaat van de groep; De Raad van Bestuur is van mening dat de procedure van artikel 7:97 Belgisch Wetboek van Vennootschappen niet hoeft te worden toegepast met betrekking tot de variabele vergoeding aan Saverex NV, aangezien de waarde (inclusief alle transacties met betrekking tot Saverex NV gedurende de laatste 12 maanden) minder is dan 1% van het eigen vermogen van de Vennootschap op geconsolideerde basis. 5.1 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS 189