Exmar verslag 2025

3.4 GOVERNANCE 127 ADMINISTRATIEF MANAGEMENT 2024 2025 2024 2025 Uitvoerend 3 2 5 5 Niet-uitvoerend 7 5 0 0 10 7 5 5 Het Uitvoerend Comité (ExCo) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en beleid van de onderneming, de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur en specifieke gedelegeerde taken, zoals het opzetten van interne controles. ExCo speelt een sleutelrol in de processen, controles en procedures die gebruikt worden om EXMAR’s impact, risico’s en opportuniteiten te monitoren, te beheren en te controleren. De uitvoerende verantwoordelijkheid voor het beheer van de bedrijfsactiviteiten van de hele groep ligt bij de Chief Executive Officer (CEO), de voorzitter van het Uitvoerend Comité.   ExCo rapporteert rechtstreeks aan de RvB, die hen ondersteunt alsook uitdaagt wanneer relevant. Eenmaal per jaar beraadt de RvB zich over de gedelegeerde taken aan ExCo leden en evalueert ze de doeltreffendheid ervan.   De tabel hieronder biedt een overzicht van de leden van de RvB (administratief) en ExCo (uitvoerend) en maakt onderscheid tussen uitvoerende en niet-uitvoerende leden. Daarenboven wordt de genderdiversiteit binnen ons topmanagement weergegeven.  Drie van de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur zijn onafhankelijk, wat overeenkomt met 42.85%.  In vergelijking met 50% in 2024, is dit percentage gedaald. * Eén lid van het ExCo maakt ook deel uit van de RvB, waardoor het totale aantal personen voor de berekening van genderdiversiteit in topmanagement op 11 uitkomt. Dit percentage wordt berekend door het aantal vrouwen in het topmanagement te delen door het totale aantal leden van het topmanagement. 3.4.1.2 COMITÉS Twee belangrijke comités binnen het bestuursmodel van EXMAR zijn het Benoemings- en Remuneratiecomité (‘Nomination & Remuneration Committee’ - NRC) en het Audit- en Risicocomité (ARC). Hieronder volgt een beschrijving van beide comités. Specifieke informatie over de leden ervan is te vinden in Hoofdstuk 4.1 – Corporate Governance Verklaring.   Het Benoemings- en Remuneratiecomité (NRC) ondersteunt onze Raad van Bestuur bij het uitvoeren van de benoemingsprocedures voor leden van de RvB en ExCo. Bovendien stelt het comité de meest geschikte kandidaten voor en doet het aanbevelingen met betrekking tot de (her)benoeming van bestuurders, volgens de bedrijfsprocedures. Hieraan gerelateerd, verklaren we dat er bij EXMAR geen sprake is van benoeming van leden in bestuurs-, leidinggevende en/of toezichthoudende organen, die in de twee jaar voorafgaand een vergelijkbare functie in openbaar bestuur hebben bekleed.  Het Audit- en Risicocomité (ARC), opgericht door de Raad van Bestuur, ziet toe op de naleving van EXMAR’s Corporate Governance Charter – de regels en principes waarop ons corporate governance  beleid is gebaseerd (zie Hoofdstuk 4.1 – Corporate Governance Verklaring) – en onze Compliance Manual, die verschillende beleidslijnen/-documenten bevat (meer info hieronder). Daarenboven houdt het ARC toezicht op ESG-impact, risico’s en opportuniteiten en heeft ze de breedste onderzoeksbevoegdheden met betrekking tot zulke materie. Ze ontvangt hiervoor input van de Key Risk Officers (zie verder).   Het ARC bestaat uit minstens drie niet-uitvoerende bestuurders (lees: leden van de RvB), waarvan er tenminste één onafhankelijk is. Om duidelijke verantwoordingsplicht en governance te waarborgen, worden de verantwoordelijkheden met betrekking tot impact, risico’s en opportuniteiten weerspiegeld in de mandaten van de leden van ARC en RvB – waarin ook de rol van de leden van de RvB binnen het ARC uiteengezet wordt.   DOMAIN RAAD VAN BESTUUR UITVOEREND COMITÉ (EXCO) RVB + EXCO 2024 2025 2024 2025 2024 2025 Man 6 5 5 5 9 9* Vrouw 4 2 0 0 4 2 Onbekend 0 0 0 0 0 0 Overige 0 0 0 0 0 0 Total 10 7 5 5 13 11* Diversiteit % 40% 28.6% 0% 0% 30.77% 18.2%