Exmar verslag 2025

4.1 CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 158 Mandaten Als gevolg van het ontslag van Stephanie Saverys in 2025, bevestigde de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de benoeming van HELIMAR BV vertegenwoordigd door Stephanie Saverys. Drie mandaten liepen af in 2025: FMO BV vertegenwoordigd door Francis Mottrie, Maryam Ayati en Isabelle Vleurinck. Onafhankelijkheid Drie bestuurders zijn onafhankelijk. Elke onafhankelijke bestuurder voldoet aan de criteria die door de wet en de Code 2020 zijn vastgesteld. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden De Raad van Bestuur is het hoogste besluitvormingsorgaan van de Vennootschap en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van de handelingen die het WVV of de statuten voorbehoudt voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Bestuur streeft succes van de Vennootschap op lange termijn na door te zorgen voor het nodige leiderschap en de identificatie en het beheer van risico's. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene strategie en waarden van EXMAR, gebaseerd op sociale en economische verantwoordelijkheid, en verantwoordelijkheid voor het milieu, genderdiversiteit en diversiteit in het algemeen. De bevoegdheden en de werking van de Raad van Bestuur worden uitgebreid beschreven in het Corporate Governance Charter. Activiteiten In 2025 hield de Raad van Bestuur zeven vergaderingen, waarvan zes onder voorzitterschap van de heer Nicolas Saverys en één onder voorzitterschap van Baron Philippe Vlerick. De aanwezigheid van de bestuurders op de vergaderingen bedroeg 96 %. Naast het uitoefenen van de bevoegdheden voorzien in de wet, de statuten en het Corporate Governance Charter, houdt de Raad van Bestuur zich bezig met de evaluatie en de besluitvorming over de langetermijnstrategie, de belangrijkste beleidslijnen en de structuur van de Vennootschap, en het bekendmaken van de rekeningen en de jaarrekening van de Groep. Meer specifiek behandelde de Raad van Bestuur, naast andere onderwerpen, de mogelijke impact van de importtarieven, nieuwbouwschepen, het Congo LNG project, een nieuwe kredietlijn zonder zekerheidstelling voor werkmiddelen, de French Tax Lease-financiering voor de vier nieuwbouw midsize gastankers overgenomen van Avance Gas, de resultaten van 2024, de halfjaarresultaten van 2025, het budget 2026, ESG-CSRD, de memorie van antwoord met betrekking tot de heropening door Saverex van zijn openbaar overnamebod op alle aandelen en aandelenopties die het nog niet in zijn bezit had, de verzoeken van Saverex om een buitengewone algemene vergadering samen te roepen met betrekking tot een keuzedividend via kapitaalverhoging en een bijzondere algemene vergadering met betrekking tot een tussentijds dividend en goedkeuring van updates van het Corporate Governance Charter en Compliance Manual. NAAM - FUNCTIE BEGIN VAN MANDAAT TERMIJN EINDE AANWEZIGHEID BIJ VERGADERINGEN Nicolas Saverys - Executive Chairman - Uitvoerend bestuurder 20 juni 2003 AV 2027 6/7 Carl-Antoine Saverys - Uitvoerend bestuurder - Chief Executive Officer (CEO) 18 mei 2021 AV 2027 7/7 Michel Delbaere - Onafhankelijk bestuurder - Voorzitter Benoemings- en Remuneratiecomité 17 mei 2016 AV 2028 7/7 Baron Philippe Vlerick - Niet-uitvoerend bestuurder - Voorzitter Audit- en Risicocomité 20 juni 2003 AV 2026 7/7 Wouter De Geest - Onafhankelijk bestuurder - Lid Audit- en Risicocomité - Lid Benoemings- en Remuneratiecomité (sinds 13 juni 2025) 19 mei 2020 AV 2028 7/7 HELIMAR BV vertegenwoordigd door Stephanie Saverys - Niet-uitvoerend bestuurder 18 mei 2021 AV 2027 7/7 ACACIA I BV vertegenwoordigd door Els Verbraecken - Onafhankelijk bestuurder - Lid Audit- en Risicocomité - Lid Benoemings- en Remuneratiecomité Gecoöpteerd op 9 september 2021 bevestigd door de Algemene Vergadering van 17 mei 2022 AV 2028 6/7